La lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
A l'issue de la formation, vous connaîtrez les règles à suivre en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Cette formation fait partie des points essentiels et obligatoire pour toutes les personnes qui travaillent dans le domaine bancaire et assurance.
À propos de cette formation
À distance
À partir de 80€ HT
1 jour
4 heures
Action de formation
Éligible OPCO
En savoir plus
- Connaître le cadre légal, le contexte et les personnes concernées
- Connaître les obligations de vigilance
- Connaître les dispositions pour les personnes politiquement exposées et les cas particuliers
- Connaître la procédure de déclaration de soupçons
- Connaître les procédures de contrôles internes
- Savoir classifier les risques
- Savoir détecter les anomalies
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Le cadre légal
- Les définitions
- Le contexte
- Les personnes concernées
- Les obligations de vigilance
- Les personnes politiquement exposées
- Les cas particuliers
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Les procédures
- La déclaration de soupçons
- Les contrôles internes
- La classifications des risques
- La détection des anomalies
Parmi les formateurs
Gérant de la société COEOS
L'organisme de formation
Public concerné
- Les intermédiaires bancaire
- Les agents immobilier
- Les courtiers en banque ou en assurances
- Les assureurs
- Pour les intermédiaires en opération de banque, les assureurs ou les intermédiaires en assurances, un agrément ORIAS
- Pour les agents immobiliers, une carte T/G/S.
- Pour les agents commerciaux immobiliers, la carte blanche.
Conditions d'accès
Ce programme est accessible aux personnes en situation de handicap.
4 semaines
Diplôme / Certification
- 50% de bonnes réponses au quiz final
- Délivrance d'une attestation
- Formation entrant dans le maintien de qualification des intermédiaires en banque et assurances
- Valable pour 1 an
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